长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496         编号：临 2024-052 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司           对于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性陈 述能够紧要遗漏，并对其骨子确实凿性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。    紧迫骨子领导：    ? 2024 年 7 月 13 日至 2024 年 8 月 2 日，长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称“公司”、             “本公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价低于当期 转股价钱（4.86 元/股）的 80%（即 3.89 元/股）之情形，已触发“精工转债”的 转股价钱向下修正条目。    ? 经公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在翌日 3 个月内（即 2024 年 8 月 亦不建议向下修正决策。从 2024 年 11 月 3 日起再交运行议论，若再次触发“精 工转债”转股价钱向下修正条目的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行 使“精工转债”转股价钱的向下修正职权。    一、可转机公司债券基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公配置行可转机公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公配置行了 2,000 万张可转机公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕141 号文快活，公司本次刊行的                                长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。   凭证《召募诠释书》的商定和相关法律法例要求，“精工转债”自 2022 年 因公司实施 2021 年度权益分配，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调整为 4.96 元/股；因公司实施 2022 年度权益分配，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调整 为 4.92 元/股；因公司实施 2023 年度权益分配，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价 作风整为 4.86 元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意汇集三十个交游日中有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价议论。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的推动大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股 票交游均价的较高者。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和合乎中国证 监会要领条件的上市公司信息线路媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股的技能（如需）等接洽信息。从股权登记日后的第一个交游日（即 转股价钱修正日）起，运行复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。   三、 转股价钱修正条目触发情况                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在翌日 6 个月内， （即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价钱 向下修正条目的，亦不建议向下修正决策。从 2023 年 11 月 30 日起再交运行计 算，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正职权。具体骨子详见 2023 年 5 月 30 日公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《精工钢构对于 不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在翌日 3 个月内， （即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股价钱 向下修正条目的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 3 月 21 日起再交运行议论， 若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正职权。具体骨子详见 2023 年 12 月 下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在翌日 3 个月内， （即 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日）                                    ，如再次触发“精工转债”转股价钱 向下修正条目的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 7 月 13 日起再交运行议论， 若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正职权。具体骨子详见 2024 年 4 月 13 日公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《精工钢构对于不向下 修正“精工转债”转股价钱的公告》。 低于当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（即 3.89 元/股）之情形，已触发“精工 转债”的转股价钱向下修正条目。    四、本次不向下修正“精工转债”转股价钱的具体骨子    鉴于“精工转债”距离存续期届满尚远（2028 年 4 月 21 日），且近期公司 股价受宏不雅经济、商场调整等身分影响较大，未能正确体现公司长久发展的内在                                 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 价值。公司董事会及贬责层空洞谈判公司的基本情况、股价走势、商场环境等多 重身分，以及对公司的永恒发展后劲与内在价值的信心，为治愈合座投资者的利 益，明确投资者预期，经公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过， 公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，而况在翌日 3 个月内（即 修正条目的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 11 月 3 日起再交运行议论，若 再次触发“精工转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否愚弄“精工转债”转股价钱向下修正职权。敬请精深投资者扫视投资风 险。   特此公告。                             长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                董事会

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